Североосетинские оперативники задержали в Москве беглого лидера группировки, занимавшейся незаконным оборотом средств платежей

39-летний житель Владикавказа подозревается в неправомерном обороте средств платежей, совершенном в составе организованной группы.

Следствием установлено, в период с 2020 по 2022 годы подозреваемый незаконно обналичивал денежные средства через неправомерный оборот платежей и фиктивные переводы между подконтрольными организациями и индивидуальными предпринимателями. С этой целью он создал преступную группу, куда вовлёк своих знакомых. Руководил деятельностью группы и привлекал «подставных» лиц для регистрации ИП, чьи реквизиты использовались для незаконной банковской деятельности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. От следствия подозреваемый предпочел скрыться и был объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время задержанный доставлен во Владикавказ и передан инициатору розыска – СУ СК России по РСО-Алания